金融服务用例
KYC 与客户准入审查
业务问题、要交付的系统，以及应该改变的指标。范围写得像规格，不写成口号。
业务问题
分析师从多个系统收集身份、持股和筛查材料，留给风险判断的时间反而更少。
我们交付什么
一个整理 KYC 证据并起草审查备忘录的助手，每项陈述都链接到来源文件。
- 汇总身份与持股证据
- 起草可追溯的审查说明
- 标出需要确认或升级的事项
目标结果
目标：标准准入审查时间缩短 30% 至 50%。
见效时间
8 至 12 周上线
衡量指标
每个获批客户案件的平均分析师工时。
下一步可以扩展到同一证据包可用于现有客户的定期复审。
连接您已有的系统
Temenos
Salesforce
SharePoint
Snowflake
数据继续由您掌控。
每个用例如何确定范围
每次都回答同样四个问题
每个用例都围绕业务问题、系统、指标和见效时间来确定范围。没有要改变的数字和可追溯的来源，就不会上线。第一步是 部署评估, ，先把流程对应到您的系统，并在建设前确定指标。
下一步
为这个流程定一个数字
带上流程，我们一起明确问题、指标和上线路径。